✔️ 【Perú】MODELO DE ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS


ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de ………….., a horas ……………………. del día ……………… de ……………. de ………. se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad ………………………………, en su sede social ubicada en ……………………………. Nº……………… con la participación de los siguientes accionistas:

a)   ………………………., con D.N.I. Nº ……………. y domicilio en …………………………. provincia de …………….departamento de titular de …………. acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

(….)

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Acto seguido se nombró como presidente de la junta a ………………… y como secretario de la misma a ………………………..

QUÓRUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, las mismas que representan el …………. del capital social pagado, por lo que en aplicación del artículo 120 de la Ley General de Sociedades, se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los socios de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ésta se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propusieron y aceptaron como temas de la agenda los siguientes asuntos:

1.   Informe y evaluación de la gestión social y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio Económico ……….

2.   Informe sobre la existencia y aplicación de las utilidades del Ejercicio ……….               

INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, el presidente de la sesión, …………………….., informó que en el Ejercicio ………. se han ejecutado las políticas y el plan operativo elaborados al inicio del ejercicio, aplicando las medidas correspondientes y desarrollando los proyectos y productos acordados para dicho periodo, con la finalidad de continuar con el proceso de expansión y crecimiento de la sociedad.  Agregó que, en su calidad de gerente de la sociedad y en cumplimiento de las normas vigentes, ha dispuesto y coordinado la elaboración de los estados financieros correspondientes al Ejercicio Económico 20……, los cuales se han puesto a disposición de los presentes con la debida anticipación para su revisión, análisis y eventual aprobación. Luego de sustentar los resultados económicos del mencionado ejercicio y de absolver las dudas e interrogantes de los socios, la junta, previo debate, trasladó estos asuntos a Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO Nº 1.- Aprobar los estados financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al Ejercicio Económico 20…, cuyos resultados se transcriben a continuación:

•    BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE ………………………………

•    ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE ……………….

ACUERDO Nº 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al Ejercicio Económico ………

En este estado y sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de junta general de accionistas, a horas …………….. del día ……… de ………………… 20………….previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el secretario.

…………,  ………… de …………………. de …………

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